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Martes, 13 de Noviembre de 2018

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12 de septiembre de 2018
Iaepe realizó conferencia sobre prevención del financiamiento ilícito en la actividad electoral
*Pavel García, especialista de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Sudeban, destacó los esfuerzos del CNE en la supervisión y control de los recursos destinados a cubrir gastos de campaña y de funcionamiento ordinario de las organizaciones políticas

La importancia de la cooperación interinstitucional entre las distintas instancias que intervienen en el control y la reducción de riesgos en los casos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, fue abordada este miércoles 12 en la sede del Institutos de Altos Estudios del Poder Electoral (Iaepe) por el especialista Pavel García, del área estratégica de la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF), ente adscrito a la Superintendencia de las Instituciones del sector Bancario (Sudeban).

Como parte del programa académico del diplomado “El Control de Financiamiento Político- Electoral”, se dictó la conferencia titulada “Rol e importancia de la UNIF para contribuir con el Consejo Nacional Electoral en el control del financiamiento político electoral”.

La presentación de la actividad estuvo a cargo de Saúl Bernal, director general de la Oficina Nacional de Financiamiento del CNE, quien destacó la cooperación que desde el año 2005 ha prestado la Sudeban al Poder Electoral para mitigar el efecto que sobre las instituciones tienen el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, en el caso de las organizaciones con fines políticos, y ante el compromiso de la institución electoral con la democracia, la paz y la estabilidad del país.

García puso de relieve la importancia de la aplicación del artículo 293, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual consagra las atribuciones que tiene el Poder Electoral para “controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos”, así como lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral y su reglamento en esta materia.


Capacitación y supervisión


El conferencista ponderó a la importancia que tienen el intercambio y la capacitación para fortalecer los mecanismos que aminoren los riesgos derivados de la presencia del lavado de activos y el financiamiento de actividades terroristas.

Al cierre de la conferencia García se refirió a la próxima visita de la misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para evaluar el sistema venezolano contra el lavado de activos y el terrorismo, prevista para el segundo trimestre de 2019, en el marco de la cuarta ronda de evaluación de este mecanismo. Esta supervisión se fundamenta en el enfoque de Las Nuevas 40 Recomendaciones del GAFI, también conocidas como “Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

El GAFI es un organismo intergubernamental establecido en 1989 cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como de otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.